የሚፈቀድ ሥራ ለሚሠሩ፣ ለሚታወቅም ሆነ ለማይታወቅ የታወቀ ገንዘብ መሥራት
መልሱ፡- ሽልማት.
አንድ ግለሰብ አዲስ የገቢ ምንጭ ሲያገኝ, ከገንዘብ አስመስሎ ህግ ጋር እራሱን ማወቅ አለበት.
በተጨማሪም, ግለሰቡ በባንክ ሂሳቡ ውስጥ የተቀመጠው የገንዘብ መጠን ከገቢው ጋር የተጣጣመ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት.
አንድ ግለሰብ በህጉ ማዕቀፍ ውስጥ ማንኛውንም የፋይናንስ ስራዎችን ማከናወን አለበት, እና አንድ ግለሰብ በህገ-ወጥ መንገድ ገንዘብ ማስተላለፍ የለበትም.
አንድ ግለሰብ እንደ ልዩ ሙያ ቢሰራ እና ማንነቱ ያልታወቀ የገንዘብ መጠን ቢሰጠው ትክክለኛነቱን እና ምንጩን በማጣራት ከሙያው ጋር የተያያዘ ገንዘብ ብቻ እንደሚቀበል ማረጋገጥ አለበት።
ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመዋጋት እና የሽብርተኝነትን ፋይናንስን የሚገድቡ ህጎች አሉ, እና እነሱ ከግምት ውስጥ መግባት እና መከበራቸውን ማረጋገጥ አለባቸው.
